香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

(相关资料图)

容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概

不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的

任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

          中國太平洋保險（集團）股份有限公司

    CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

               （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

                      （股份代號：02601）

                 關連交易

            參與設立浦東引領區科創一號基金

 於 2023 年 6 月 21 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 國 君 創 投、浦 東 投 資 中 心、

 張 江 高 科、聯 和 投 資、浙 江 東 方、廈 門 國 貿 華 瑞、湖 州 產 業 基 金、上 海

 國 際 信 託、蘇 州 中 方、渝 富 資 本 及 恒 生 電 子 共 同 簽 訂 浦 東 引 領 區 科 創

 一 號 基 金 合 夥 協 議，擬 設 立 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金。根 據 浦 東 引 領

 區 科 創 一 號 基 金 合 夥 協 議 的 約 定，本 公 司（作 為 有 限 合 夥 人）將 對 浦 東

 引 領 區 科 創 一 號 基 金 認 繳 出 資 人 民 幣 3 億 元。

 於 本 公 告 日，國 際 集 團 單 獨 及 通 過 其 子 公 司 合 計 持 有 本 公 司 約 10.57%

 已 發 行 股 份，為 本 公 司 主 要 股 東。因 此，國 際 集 團 構 成 本 公 司 的 關 連

 人 士。由 於 國 際 集 團 為 國 泰 君 安 證 券 的 控 股 股 東，國 君 創 投 為 國 泰 君

 安 證 券 的 全 資 附 屬 公 司，因 此 為 國 際 集 團 的 聯 繫 人，從 而 成 為 本 公 司

 的 關 連 人 士。因 此，本 公 司 參 與 設 立 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 亦 構 成

 香 港 上 市 規 則 14A 章 下 的 關 連 交 易。由 於 根 據 香 港 上 市 規 則 第 14.07 條，

 本公司參與設立浦東引領區科創一號基金的關連交易所最高適用百

 分 比 率 超 過 0.1% 但 低 於 5%，故 本 公 司 就 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 合

 夥 協 議 項 下 的 交 易 僅 須 遵 守 香 港 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 公 告 及 申

 報 的 規 定，惟 獲 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 規 定。

                             –1–

 由 於 本 公 司 非 執 行 董 事 王 他 竽 先 生 為 國 際 集 團 的 投 資 總 監，故 王 他

 竽先生被視為於浦東引領區科創一號基金合夥協議項下之交易擁有

 重 大 利 益。根 據 香 港 上 市 規 則 之 相 關 規 定，王 他 竽 先 生 已 就 批 准 浦 東

 引領區科創一號基金合夥協議項下之交易的董事會決議案的表決進

 行 了 迴 避。除 上 文 披 露 者 外，概 無 其 他 董 事 被 視 為 於 浦 東 引 領 區 科 創

 一 號 基 金 合 夥 協 議 項 下 之 交 易 擁 有 重 大 權 益。

於 2023 年 6 月 21 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 國 君 創 投、浦 東 投 資 中 心、張

江 高 科、聯 和 投 資、浙 江 東 方、廈 門 國 貿 華 瑞、湖 州 產 業 基 金、上 海 國 際

信 託、蘇 州 中 方、渝 富 資 本 及 恆 生 電 子 共 同 簽 訂 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基

金 合 夥 協 議，擬 設 立 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金。根 據 浦 東 引 領 區 科 創 一

號 基 金 合 夥 協 議 的 約 定，本 公 司（作 為 有 限 合 夥 人）將 對 浦 東 引 領 區 科 創

一 號 基 金 認 繳 出 資 人 民 幣 3 億 元。

浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 合 夥 協 議 的 主 要 條 款 載 列 如 下：

簽訂日期             2023 年 6 月 21 日

訂約方              (1) 國 君 創 投，作 為 普 通 合 夥 人、執 行 事 務 合 夥 人

                     及 管 理 人；

                 (2) 浦 東 投 資 中 心，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (3) 張 江 高 科，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (4) 聯 和 投 資，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (5) 本 公 司，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (6) 浙 江 東 方，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (7) 廈 門 國 貿 華 瑞，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (8) 湖 州 產 業 基 金，作 為 有 限 合 夥 人；

                 (9) 上 海 國 際 信 託，作 為 有 限 合 夥 人；

                               –2–

         (10) 蘇 州 中 方，作 為 有 限 合 夥 人；

         (11) 渝 富 資 本，作 為 有 限 合 夥 人；

         (12) 恒 生 電 子，作 為 有 限 合 夥 人；

合夥企業     上海浦東引領區國泰君安科創一號私募基金合夥

         企 業（有 限 合 夥）

投資方向     直 接 或 間 接 重 點 投 資 於 包 括 但 不 限 於 新 興 科 技、

         醫 療 健 康、綠 色 發 展 等 產 業

規模及投資額   浦東引領區科創一號基金的認繳出資總額擬定為

         人 民 幣 41 億 元，截 至 本 公 告 日 期，各 合 夥 人 擬 向 浦

         東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 認 繳 的 出 資 額 如 下：

         序號    合夥人名稱        合夥人類型         認繳出資額

                                        （人 民 幣 萬 元）

               合計                               410,000

                     –3–

      上 述 合 夥 人 均 以 現 金 形 式 出 資。出 資 額 由 訂 約 方

      參考彼等各自於浦東引領區科創一號基金的權益

      及 其 投 資 目 標 經 公 平 磋 商 後 釐 定。本 公 司 將 以 內

      部 資 源 撥 付 其 認 繳 出 資。

存續期   浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 的 存 續 期 限 為 八 年，包

      括 四 年 投 資 期 與 四 年 退 出 期。經 合 夥 人 會 議 決 定

      可 在 退 出 初 始 期 限 的 基 礎 上 進 行 一 次 或 多 次 延 長。

管理人   國君創投

管理費   投 資 期 內，各 合 夥 人 每 年 應 向 國 君 創 投 支 付 金 額

      相 當 於 合 夥 人 的 實 繳 出 資 額 1% 的 管 理 費。

      退 出 期 內，各 合 夥 人 每 年 應 向 國 君 創 投 支 付 金 額

      相當於該合夥人的實繳出資額扣減浦東引領區科

      創一號基金已退出且已分配項目的該合夥人按照

      投 資 成 本 分 攤 比 例 計 算 的 投 資 成 本 的 1% 的 管 理 費。

                –4–

收益分配   根據浦東引領區科創一號基金合夥協議的約定對

       投資項目處置收入和非投資項目處置收入進行初

       步 劃 分，其 中 初 步 劃 分 給 普 通 合 夥 人 的 部 分 應 當

       直 接 分 配 給 普 通 合 夥 人，初 步 劃 分 給 各 有 限 合 夥

       人 的 部 分，按 如 下 順 序 在 該 有 限 合 夥 人 與 普 通 合

       夥 人 之 間 進 行 分 配：

       (1) 返 還 有 限 合 夥 人 之 累 計 實 繳 出 資 額：返 還 截 止

          到 分 配 時 點 該 有 限 合 夥 人 的 累 計 實 繳 出 資 額，

          直 至 該 有 限 合 夥 人 收 回 其 累 計 實 繳 出 資；

       (2) 支 付 有 限 合 夥 人 超 額 收 益 計 提 基 準：在 根 據 上

          述 第 (1) 款 分 配 之 後，如 有 餘 額，則 向 該 有 限 合

          夥 人 進 行 分 配，直 至 該 有 限 合 夥 人 的 實 繳 出 資

          額 實 現（單 利）8% 的 年 化 收 益 率（除 浦 東 引 領 區

          科 創 一 號 基 金 合 夥 協 議 另 有 約 定，從 該 有 限 合

          夥人實繳出資繳付至浦東引領區科創一號基

          金 賬 戶 之 日 起 算 到 其 根 據 上 述 第 (1) 款 每 次 分

          配 取 得 金 額 之 日 為 止，可 分 段 計 算）；

       (3) 在 前 述 分 配 之 後， 如 有 餘 額，10% 分 配 給 普 通

          合 夥 人，90% 分 配 給 該 有 限 合 夥 人。

                 –5–

繳款安排    浦東引領區科創一號基金全部資金繳付期限自基

        金 成 立 日 起 原 則 上 不 得 超 過 三 年，但 執 行 事 務 合

        夥人有權根據投資進度延長資金繳付期限至投資

        期 屆 滿。浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 登 記 成 立 日 之 後，

        除 另 有 約 定 外，各 合 夥 人 的 出 資 原 則 上 應 同 步 同

        比 例 繳 付 到 位。浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 擬 按 四

        期 分 批 出 資 繳 付，每 期 出 資 為 各 合 夥 人 認 繳 出 資

        額 的 25%，具 體 出 資 時 間 由 執 行 事 務 合 夥 人 根 據 浦

        東引領區科創一號基金的用款需求發出的出資繳

        付 通 知 書 為 準。

管理及營運   浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 將 設 投 資 決 策 委 員 會，

        由 執 行 事 務 合 夥 人 及 符 合 條 件 的 有 限 合 夥 人 提 名，

        執 行 事 務 合 夥 人 委 派 的 人 士 組 成，組 成 人 員 共 五

        人，其 中 執 行 事 務 合 夥 人 提 名 兩 名，浦 東 投 資 中 心

        有 權 提 名 一 名，剩 餘 兩 名 由 經 執 行 事 務 合 夥 人 認

        可 的 兩 名 有 限 合 夥 人 提 名。所 有 事 項 須 經 投 資 決

        策委員會成員三分之二以上同意方能形成有效決

        議。投 資 決 策 委 員 會 設 置 觀 察 員，由 有 限 合 夥 人 提

        名 的 行 業 和 產 業 專 家 擔 任。投 資 決 策 委 員 會 觀 察

        員 數 量 由 執 行 事 務 合 夥 人 確 定 並 不 時 調 整，並 由

        執 行 事 務 合 夥 人 認 可 的 有 限 合 夥 人 提 名。

                  –6–

訂立合夥協議的理由及裨益

浦東引領區科創一號基金的基金管理人國君創投為國內頭部券商國泰

君 安 證 券 的 全 資 附 屬 公 司，在 金 融 行 業 享 有 較 高 的 聲 譽。浦 東 引 領 區 科

創 一 號 基 金 作 為 國 泰 君 安 證 券 支 持 浦 東 引 領 區 的 重 要 舉 措，對 促 進 區

域 科 技 創 新、提 升 產 業 鏈 水 平，具 有 高 度 戰 略 意 義，國 君 創 投 能 夠 獲 得

來 自 國 泰 君 安 證 券 的 全 方 位 支 持。浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 投 資 新 興

科 技、醫 療 健 康 和 綠 色 發 展，與 市 場 主 流 投 資 機 構 的 投 資 方 向 一 致。本

公 司 與 國 泰 君 安 證 券 已 在 保 險 業 務、投 行 業 務 以 及 資 管 業 務 等 領 域 開

展 了 全 面 且 深 入 的 合 作。雙 方 將 以 此 次 在 股 權 投 資 領 域 的 合 作 為 契 機，

全 方 位 進 一 步 深 化 合 作，在 共 同 助 力 相 關 行 業 發 展、服 務 實 體 經 濟 的 同

時 實 現 更 大 的 互 利 共 贏。本 公 司 預 計 投 資 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 將

為 本 公 司 帶 來 可 觀 的 利 潤。

就 本 公 司 參 與 設 立 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 的 關 連 交 易，本 公 司 全 體

董 事（包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為 上 述 交 易 之 條 款 屬 公 平 合 理、按 一 般 商

業 條 款 訂 立 並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 之 整 體 利 益。

                           –7–

訂約方的資料

有關普通合夥人的資料

國 君 創 投 是 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，其 主 要 從 事 股 權

投 資 業 務。於 本 公 告 日，國 君 創 投 是 國 泰 君 安 證 券 的 全 資 附 屬 公 司，其

H 股 於 香 港 聯 交 所 上 市（股 份 代 號：2611），A 股 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市（股

份 代 號：601211）。本 公 司 主 要 股 東 國 際 集 團 為 國 泰 君 安 證 券 的 控 股 股 東，

因 此，國 君 創 投 為 本 公 司 的 關 連 人 士。國 君 創 投 成 立 於 2009 年 5 月，註 冊

資 本 75 億 元 人 民 幣，管 理 規 模 超 過 600 億 元 人 民 幣。國 君 創 投 核 心 管 理

團 隊 在 股 權 投 資、基 金 運 營、法 律 合 規 和 質 量 控 制 等 領 域 擁 有 豐 富 的 經 驗。

國 君 創 投 重 點 聚 焦 新 興 科 技、生 物 醫 藥、綠 色 發 展 和 民 生 消 費 等 四 大 賽 道，

構 建 了 以 母 基 金、產 業 基 金、城 市 更 新 基 金 等 為 基 石 的 多 層 次 業 務 體 系。

                            –8–

有關有限合夥人的資料

浦 東 投 資 中 心 為 一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 有 限 合 夥 企 業，主 要 從 事 投 資 業 務。

於 本 公 告 日 期，浦 東 投 資 中 心 由 上 海 浦 東 投 資 控 股（集 團）有 限 公 司（「浦

東 投 控 集 團」，作 為 有 限 合 夥 人）和 上 海 浦 東 私 募 基 金 管 理 有 限 公 司（「浦

東 資 本」，作 為 執 行 事 務 合 夥 人）各 持 有 99.98% 和 0.02% 權 益。浦 東 資 本 的

單 一 最 大 股 東 為 浦 東 投 控 集 團，持 有 浦 東 資 本 40.00% 的 股 權。浦 東 投 控

集 團 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 上 海 市 浦 東 新 區 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會。

董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、所 悉 及 所 信，浦 東 投 資 中 心 及

其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

張 江 高 科 為 一 家 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 公 眾 公 司（ 股 份 代 號：

出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、所 悉 及 所 信，張 江 高 科 及 其 最 終 實 益 擁

有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

本 集 團 是 中 國 國 內 領 先 的 綜 合 性 保 險 集 團，本 公 司 通 過 覆 蓋 全 國 的 營

銷 網 絡 和 多 元 化 服 務 平 台，為 全 國 超 過 1.70 億 名 客 戶 提 供 全 方 位 風 險 保

障 解 決 方 案、財 富 規 劃 和 資 產 管 理 服 務。

                             –9–

聯 和 投 資 是 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，其 主 要 從 事 重 要

基 礎 設 施 建 設 項 目、企 業 技 術 改 造、高 科 技、金 融 服 務、農 業、房 地 產 及

其 他 產 業 發 展 項 目 的 投 資 業 務，諮 詢 代 理，代 購 代 銷 業 務，信 息 研 究 和

人 才 培 訓 業 務。於 本 公 告 日 期，聯 和 投 資 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 上 海 市 國

有 資 產 監 督 管 理 委 員 會。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、所 悉

及 所 信，聯 和 投 資 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外 的

獨 立 第 三 方。

浙 江 東 方 是 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，其 主 要 從 事 實 業 投 資，

投 資 管 理，投 資 諮 詢，企 業 管 理 諮 詢，財 務 諮 詢 等 業 務。於 本 公 告 日，浙

江 東 方 為 浙 江 東 方 金 融 控 股 集 團 股 份 有 限 公 司（「浙 江 東 方 金 融」）的 全

資 附 屬 公 司。浙 江 東 方 金 融 是 一 家 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 公 眾 公 司（股

份 代 號：600120）。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、所 悉 及 所 信，

浙 江 東 方 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

                            – 10 –

廈 門 國 貿 華 瑞 是 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，主 要 從 事 以

自 有 資 金 從 事 投 資 活 動；自 有 資 金 投 資 的 資 產 管 理 服 務；企 業 管 理 諮 詢；

信 息 諮 詢 服 務；社 會 經 濟 諮 詢 服 務；財 務 諮 詢；信 息 技 術 諮 詢 服 務；融

資 諮 詢 服 務；接 受 金 融 機 構 委 託 從 事 信 息 技 術 和 流 程 外 包 服 務。於 本 公

告 日，廈 門 國 貿 華 瑞 是 廈 門 國 貿 資 本 集 團 有 限 公 司（「廈 門 國 貿 資 本」）的

全 資 附 屬 公 司，廈 門 國 貿 資 本 是 廈 門 國 貿 控 股 集 團 有 限 公 司（「廈 門 國 貿

控 股」）的 全 資 附 屬 公 司。廈 門 國 貿 控 股 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 廈 門 市 人 民

政 府 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、

所 悉 及 所 信，廈 門 國 貿 華 瑞 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人

士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

湖 州 產 業 基 金 是 一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，主 要 從 事 股 權 投 資

基 金，投 資 管 理、資 產 管 理，投 資 諮 詢，企 業 管 理 諮 詢，企 業 策 劃，市 場

調 查。於 本 公 告 日 期，湖 州 產 業 基 金 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 湖 州 市 人 民 政

府 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、

所 悉 及 所 信，湖 州 產 業 基 金 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人

士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

                           – 11 –

上 海 國 際 信 託 是 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，主 要 從 事 資

金 信 託，動 產 信 託，不 動 產 信 託，有 價 證 券 信 託，其 他 財 產 或 財 產 權 信

託，作 為 投 資 基 金 或 者 基 金 管 理 公 司 發 起 人 從 事 投 資 基 金 業 務，經 營 企

業 資 產 重 組、購 併 及 項 目 融 資、公 司 理 財、財 務 顧 問 等 業 務，受 託 經 營

國 務 院 有 關 部 門 批 准 的 證 券 承 銷 業 務，辦 理 居 間、諮 詢、資 信 調 查 等 業 務，

代 保 管 及 保 管 箱 業 務，以 存 放 同 業、拆 放 同 業、貸 款、租 賃、投 資 方 式 運

用 固 有 財 產，以 固 有 財 產 為 他 人 提 供 擔 保，從 事 同 業 拆 借。於 本 公 告 日，

上 海 浦 東 發 展 銀 行 股 份 有 限 公 司（「浦 發 銀 行」）持 有 上 海 國 際 信 託 97.33%

的 股 權。浦 發 銀 行 為 一 家 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 公 眾 公 司（股 份 代 號：

際 信 託 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

蘇 州 中 方 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，主 要 從 事 實 業 投 資，

貨 物 倉 儲，投 資 諮 詢 服 務。自 營 和 代 理 除 國 家 組 織 統 一 聯 合 經 營 的 16 種

出 口 商 品 和 國 家 實 行 核 定 經 營 的 14 種 進 口 商 品 以 外 的 其 他 商 品 及 技 術

的 進 出 口 業 務；承 辦 中 外 合 資 經 營、合 作 生 產 業 務；開 展「三 來 一 補」的

國 內 貿 易。於 本 公 告 日 期，蘇 州 工 業 園 區 國 有 資 本 投 資 運 營 控 股 有 限 公

司（「蘇 州 工 業 園 區」）及 蘇 州 市 基 礎 設 施 投 資 管 理 有 限 公 司（「蘇 州 基 礎 設

施 投 資」）分 別 持 有 蘇 州 中 方 28.3077% 及 23.0769% 的 股 權，其 中 蘇 州 工 業

園 區 的 最 終 實 益 擁 有 人 為 蘇 州 工 業 園 區 管 理 委 員 會。蘇 州 城 市 建 設 投

資 發 展（集 團）有 限 公 司 持 有 蘇 州 基 礎 設 施 投 資 50% 的 股 權，其 最 終 實 益

擁 有 人 為 蘇 州 市 國 有 資 產 管 理 委 員 會。蘇 州 營 財 投 資 集 團 有 限 公 司 持

有 蘇 州 基 礎 設 施 投 資 50% 的 股 權，其 最 終 實 益 擁 有 人 為 蘇 州 市 財 政 局。

董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、所 悉 及 所 信，蘇 州 中 方 及 其 最

終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外 的 獨 立 第 三 方。

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渝 富 資 本 一 家 根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，主 要 從 事 市 政 府 授

權 範 圍 內 的 資 產 收 購、處 置 及 相 關 產 業 投 資，投 資 諮 詢，財 務 顧 問，企

業 重 組 兼 併 顧 問 及 代 理，企 業 和 資 產 託 管。於 本 公 告 日 期，渝 富 資 本 是

重 慶 渝 富 控 股 集 團 有 限 公 司 的 全 資 附 屬 公 司，其 最 終 實 益 擁 有 人 為 重

慶 市 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、

所 悉 及 所 信，渝 富 資 本 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以

外 的 獨 立 第 三 方。

恒 生 電 子 為 一 家 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 公 眾 公 司（股 份 代 號：600570），

主 要 從 事 金 融 軟 件 和 網 絡 服 務 業 務。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，就 其 所 知、

所 悉 及 所 信，恒 生 電 子 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 為 本 公 司 及 其 關 連 人 士 以 外

的 獨 立 第 三 方。

香港上市規則之涵義

於 本 公 告 日，國 際 集 團 單 獨 及 通 過 其 子 公 司 合 計 持 有 本 公 司 約 10.57% 已

發 行 股 份，為 本 公 司 主 要 股 東。因 此，國 際 集 團 構 成 本 公 司 的 關 連 人 士。

由 於 國 際 集 團 為 國 泰 君 安 證 券 的 控 股 股 東，國 君 創 投 為 國 泰 君 安 證 券

的 全 資 附 屬 公 司，因 此 為 國 際 集 團 的 聯 繫 人，從 而 成 為 本 公 司 的 關 連 人

士。因 此，本 公 司 參 與 設 立 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 亦 構 成 香 港 上 市 規

則 14A 章 下 的 關 連 交 易。由 於 根 據 香 港 上 市 規 則 第 14.07 條，本 公 司 參 與

設 立 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 的 關 連 交 易 所 最 高 適 用 百 分 比 率 超 過 0.1%

但 低 於 5%，故 本 公 司 就 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 合 夥 協 議 項 下 的 交 易

僅 須 遵 守 香 港 上 市 規 則 第 14A 章 項 下 的 公 告 及 申 報 的 規 定，惟 獲 豁 免 遵

守 獨 立 股 東 批 准 規 定。

                            – 13 –

由 於 本 公 司 非 執 行 董 事 王 他 竽 先 生 為 國 際 集 團 的 投 資 總 監，故 王 他 竽

先生被視為於浦東引領區科創一號基金合夥協議項下之交易擁有重大

利 益。根 據 香 港 上 市 規 則 之 相 關 規 定，王 他 竽 先 生 已 就 批 准 浦 東 引 領 區

科 創 一 號 基 金 合 夥 協 議 項 下 之 交 易 的 董 事 會 決 議 案 的 表 決 進 行 了 迴 避。

除 上 文 披 露 者 外，概 無 其 他 董 事 被 視 為 於 浦 東 引 領 區 科 創 一 號 基 金 合

夥 協 議 項 下 之 交 易 擁 有 重 大 權 益。

釋義

於 本 公 告 內，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義：

「聯 和 投 資」       指    上 海 聯 和 投 資 有 限 公 司；

「董 事 會」         指    本 公 司 董 事 會；

「本 公 司」或「公 司」指       中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司，根 據 中

                     國 法 律 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，其 A 股 於 上

                     海 證 券 交 易 所 上 市，H 股 於 香 港 聯 交 所 上 市；

「關 連 人 士」       指    具 香 港 上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義；

「董 事」           指    本 公 司 董 事；

「本 集 團」         指    本 公 司 及 其 附 屬 公 司；

「國 君 創 投」       指    國 泰 君 安 創 新 投 資 有 限 公 司；

「國 泰 君 安 證 券」   指    國 泰 君 安 證 券 股 份 有 限 公 司；

「香 港 上 市 規 則」   指    香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則；

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「香 港 聯 交 所」     指   香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司；

「H 股」           指   本 公 司 註 冊 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 海

                    外 上 市 外 資 股，於 香 港 聯 交 所 上 市 並 以 港 元 買

                    賣；

「恒 生 電 子」       指   恒 生 電 子 股 份 有 限 公 司；

「湖 州 產 業 基 金」   指   湖 州 市 產 業 基 金 投 資 有 限 公 司；

「國 際 集 團」       指   上 海 國 際 集 團 有 限 公 司，本 公 司 的 主 要 股 東，

                    單 獨 及 通 過 其 子 公 司 合 計 持 有 本 公 司 約 10.57%

                    已 發 行 股 份；

「投 資 成 本 分 攤 比 指    對 任 一 合 夥 人 就 任 一 投 資 項 目 而 言，指 投 資 時

  例」                該合夥人的實繳出資額佔參與該投資項目的

                    所 有 合 夥 人 的 合 計 實 繳 出 資 額 的 比 例，該 合 夥

                    人 按 照 該 比 例 參 與 該 投 資 項 目 並 分 攤 投 資 成 本;

「浦 東 引 領 區 科 創 指    公 司 與 國 君 創 投、浦 東 投 資 中 心、張 江 高 科、

  一號基金合夥協           聯 和 投 資、浙 江 東 方、廈 門 國 貿 華 瑞、湖 州 產

  議」                業 基 金、上 海 國 際 信 託、蘇 州 中 方、渝 富 資 本

                    及 恒 生 電 子 於 2023 年 6 月 21 日（交 易 時 段 結 束 後）

                    共同簽訂的上海浦東引領區國泰君安科創一

                    號 私 募 基 金 合 夥 企 業（有 限 合 夥）有 限 合 夥 協 議；

「百 分 比 率」       指   具 香 港 上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義；

「浦 東 投 資 中 心」   指   上 海 浦 東 引 領 區 投 資 中 心（有 限 合 夥）；

「浦 東 引 領 區 科 創 指    上海浦東引領區國泰君安科創一號私募基金

  一 號 基 金」          合 夥 企 業（有 限 合 夥）；

                           – 15 –

「人 民 幣」          指    人 民 幣，中 國 的 法 定 貨 幣；

「上 海 國 際 信 託」    指    上 海 國 際 信 託 有 限 公 司；

「股 東」            指    本 公 司 股 東；

「附 屬 公 司」        指    具 香 港 上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義；

「主 要 股 東」        指    具 香 港 上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義；

「蘇 州 中 方」        指    蘇 州 中 方 財 團 控 股 股 份 有 限 公 司；

「廈 門 國 貿 華 瑞」    指    廈 門 國 貿 華 瑞 投 資 有 限 公 司；

「渝 富 資 本」        指    重 慶 渝 富 資 本 運 營 集 團 有 限 公 司；

「張 江 高 科」        指    上 海 張 江 高 科 技 園 區 開 發 股 份 有 限 公 司；

「浙 江 東 方」        指    浙 江 東 方 集 團 產 融 投 資 有 限 公 司；

「%」              指    百 分 比。

                                        承董事會命

                               中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司

                                          孔慶偉

                                          董事長

香 港，2023 年 6 月 21 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 孔 慶 偉 先 生 和 傅 帆 先 生；非 執 行 董 事

為 黃 迪 南 先 生、王 他 竽 先 生、吳 俊 豪 先 生、陳 然 先 生、周 東 輝 先 生、路 巧

玲 女 士 和 John Robert DACEY 先 生；和 獨 立 非 執 行 董 事 為 劉 曉 丹 女 士、陳

繼 忠 先 生、林 婷 懿 女 士、胡 家 驃 先 生 和 姜 旭 平 先 生。

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