证券代码：000793   证券简称：华闻集团   公告编号：2023-009

(资料图片仅供参考)

        华闻传媒投资集团股份有限公司

       第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）第九届董事

会第二次会议的会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。

会议于 2023 年 4 月 13 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29

楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出

席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。

会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

  （一）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  会议同时听取独立董事做了 2022 年度述职报告。

  《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》

于同日在巨潮资讯网上公告。

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   （二）审议并通过《2022 年度总裁工作报告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议并通过《2022 年度财务决算报告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议并通过《2022 年度利润分配预案及公积金转增股本预

案》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022

年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-683,487,613.85 元，母

公司净利润为-273,845,945.62 元。根据《公司章程》规定，母公司

本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-1,777,691,509.40

元，减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末母公司未分配利润为

-2,051,537,455.02 元。期末母公司资本公积 5,047,611,295.86 元，

盈余公积 330,503,949.95 元。

   鉴于母公司 2022 年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，

同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》

等有关规定，董事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

   公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （五）审议并通过《2022 年度计提资产减值准备报告》

                             。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司 2022 年度计提各项减值准备金增加额为 519,748,577.03 元，

影响 2022 年度所有者权益 510,395,676.99 元，影响 2022 年度利润

货减值计提导致，其中：商誉减值准备 121,347,928.34 元、长期股权

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投资减值准备 335,213,350.59 元、坏账准备 62,373,078.90 元、存货

跌价准备 814,219.20 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，

故均未计提减值。

   公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

   公司 2022 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信

息披露媒体上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》

                               （公

告编号：2023-011）

            。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   同意公 司控股 子公 司核销 已全 额计提 坏账 准备的 坏账 共计

   公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

   公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的

《关于坏账核销的公告》

          （公告编号：2023-012）

                        。

   （七）审议并通过《2022 年年度报告及报告摘要》

                           。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

   《2022 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2022 年年度

报告摘要》

    （公告编号：2023-013）于同日在《证券时报》《中国证券

报》

 《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情

况的议案》

    。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

                      -3-

  车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信

息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况

的公告》

   （公告编号：2023-014）

                 。

  （九）审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》

                          。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

  《2022 年度内部控制审计报告》和《2022 年度内部控制评价报告》

全文于同日在巨潮资讯网上公告。

  （十）审议并通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文于同日在巨潮

资讯网上公告。

  （十一）审议并通过《关于 2023 年度投资者关系管理工作计划的

议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《2023 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网

上公告。

  （十二）审议并通过《关于 2022 年度经营班子目标管理责任书考

核的议案》

    。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  （十三）审议并通过《关于签订<2023 年度经营班子目标管理责

任书>的议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  （十四）审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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  公司董事会决定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，具

体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年

度股东大会的通知》

        （公告编号：2023-015）

                      。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                         华闻传媒投资集团股份有限公司

                            董   事   会

                          二○二三年四月十四日

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